Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Заключения о сделке НАО ПКО «ПКБ», требующей согласования Общего собрания акционеров.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества с учетом требований п. 14.6.10 и 14.11 Устава Общества.
2.1. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания), определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
2.3. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2.4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
2.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
2.7. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).
2.8. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 19.03.2024г.